A büntetőeljárásban érintett magyarországi gazdálkodók betonacél kereskedelemmel kapcsolatos, valótlan adatokat tartalmazó számlák kiállításával és felhasználásával az általános forgalmi adó bevételt - 2006. I. negyedévétől 2008. III. negyedévéig terjedő időszakban - mintegy 1.7 Milliárd forinttal csökkentették, és mintegy 200 millió forintot igényeltek vissza jogosulatlanul.

A büntetőeljárás során megállapították, hogy egy magyarországi székhelyű gazdasági társaság a németországi anyavállalat közreműködésével rendszeresen vásárolt az Európai Unió más tagállamaiból betonacélt magyarországi felhasználás céljából. A betonacél importját terhelő általános forgalmi adó fizetési kötelezettség elhárítása érdekében az értékesítési láncolatban fiktív - valós gazdasági tevékenységet nem folytató - magyarországi cégeket tüntettek fel - importőrként. A színlelt gazdasági események leplezésének céljából valótlan tartalmú bizonylatokat, szerződéseket és szállítási megrendeléseket állítottak ki.

A nyomozás során 1 német és 4 magyar állampolgár volt előzetes letartóztatásban. A német állampolgárt kiemelkedően magas, 60 millió forint óvadék letétbe helyezése mellett helyezte szabadlábra a bíróság. A sikeres büntetőeljárás során a pénzügyőr nyomozók biztosítási intézkedés keretében lefoglaltak egy ingatlant és az illetékes bíróság zár alá vett négy bankszámlát, ennek révén mintegy 1,2 milliárd forint értékben áll rendelkezésre kárbiztosíték.

A Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnoksága a nevezett ügyben az elmúlt héten befejezte a nyomozást és a közel 15 ezer oldalból álló nyomozati iratot vádemelési javaslattal megküldte a Fővárosi Főügyészség részére.

Bizonyítottság esetén az elkövetőkre akár 8 év szabadságvesztés büntetés is kiszabható.